Министерство юстиции США (DOJ)

Ведущий федеральный орган, вносящий вклад в правоприменительную среду через расследования по вопросам отмывания денег, нарушения санкций и финансовых преступлений, а также через сотрудничество с регуляторами и исками против криптофирм. Открытие расследований или предъявление обвинений к биржам, их руководству или крупным участникам рынка приводит к немедленным операционным последствиям: блокировке активов, заморозке счетов, ограничению перевода средств и изменению политики работы с клиентами. Для BNBDOWN такие действия могут означать временное или постоянное ограничение торговли, уход маркетмейкеров, снижение межбиржевой доступности и повышение премий за риск из‑за неопределённости. Кроме того, DOJ стимулирует изменение внутренних комплаенс‑процедур бирж и пересмотр продуктовой политики (включая leveraged‑токены), что отражается на долгосрочной устойчивости и регуляторной приемлемости таких инструментов на глобальных рынках.